"Un columnista de Clarín me dijo que le estaba haciendo el juego al Gobierno. Un veterano maestro me advirtió que muchos pensarían que detrás del libro estaría el ex banquero Raúl Moneta y su afán por quedarse con el diario. Cuando discutí con un secretario de Estado sobre el informe oficial de Papel Prensa me preguntó si yo podía aguantar un cañonazo de Clarín de 200.000 dólares. Un habitué de 6, 7, 8 me dijo que, si planteaba los errores del Gobierno en relación a Clarín, le estaría haciendo el juego a la 'apropiadora'. Un corporativo del Grupo me reprochó mi participación (como entrevistado) en un documental sobre el diario que emitió el estatal Canal 7. 'No elegiste un terreno neutral'. A fines de 2012, un importante editor de Clarín me dijo que ya no había margen para el ascetismo. O se está con los defensores de la libertad de expresión o con el Gobierno. Como lector del diario, ese dilema me resultaba familiar".
Así cierra la introducción del librazo "Clarín, una historia" que escribió Martín Sivak tras una investigación que insumió años, pilas de entrevistas, la lectura de todos los ejemplares del diario (desde el número 1 hasta nuestros días). ¿El resultado? Un texto extraordinario que desnuda las falsedades de la versión oficial sobre Clarín, pero también las del diario sobre su propia historia de vida, desde su gestación de la mano de Roberto Noble.
Semejante labor, claro está, incomoda (y mucho) a unos cuantos. En el Gobierno, en Clarín e incluso a algunos en el diario La Nación. Pero de eso se trata el periodismo. En momentos en que unos cuantos se juegan mucho más que dinero desde que el binomio Néstor Kirchner - Héctor Magnetto estalló en pedazos.
"En el conflicto -relata Sivak sobre el final del libro- se habían mezclado cuestiones personales. En su desmesura, dos hombres enfermos batallaban por su supervivencia personal y política y al mismo tiempo sabían de la posibilidad de terminar presos no porque se creyeran culpables, sino porque le asignaban poderes estremecedores al otro. Si ilusoriamente la prensa había metido preso a Menem (el caso de la venta de armas a Ecuador y Croacia revelado por Clarín), la política (Menem) había puesto presa a la Directora. En ese intercambio de ilusiones, el que ganara la contienda encarcelaría al otro".
"A fines de 2010, Magnetto presidió la reunión anual del multimedios en Mar del Plata. Frente a 100 empleados lamentó la muerte de Kirchner.
-Me hubiera gustado ganarle".
Un verdadero librazo que, además, excede con creces la relación Clarín-Kirchnerismo, reconstruye la historia del diario (y mucho del país) durante las últimas décadas y que, creo, todo interesado en el periodismo debería leer.
Hace ya muchos años, investigué para el diario LA NACIÓN el "maletinazo" de los gobiernos de Argentina y Venezuela. El resultado fue "Los secretos de la valija" y este blog. Estas páginas tomaron luego su propio rumbo, centradas en la corrupción y el lavado, y en los muchachos con maletines repletos de dinero, los "valijeros". Y de allí "Las coimas del gigante alemán", "La máquina de hacer billetes", "La Piñata" y "La Raíz". Pero la trama continúa...
martes, 30 de julio de 2013
jueves, 25 de julio de 2013
Dímelo tu, Arias
Días atrás me invitaron a "Dimelo tú", el programa de Mariana Arias. Hablamos del "caso Ciccone", del periodismo de investigación, de las fuentes periodísticas, de cómo y cuándo surgió mi amor por este oficio, y algunas cosillas más.
pd: a todo el equipo de Grupo Maga y, en particular, a Mariana Arias, ¡gracias!
lunes, 22 de julio de 2013
De Stanford se trata
Si durante estos días (y por las próximas semanas) ando algo desaparecido se debe a la Universidad de Stanford. Allí me encuentro; allí estudio (un poquito) gracias a una beca de la propia universidad. Espero publicar algunas notas tras la incursión por estos lares.
De todos modos, mantengo abiertos los canales de comunicación habituales.
Por e-mail: secretosdelvalija@gmail.com
Por Facebook: facebook.com/halconada
Por Twitter: @halconada
y, obvio, a través de los mensajes de este mismo blog.
De todos modos, mantengo abiertos los canales de comunicación habituales.
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viernes, 19 de julio de 2013
El "clearing" de los ROS
Por
fuera de los canales formales, un grupo de entidades obligadas a reportar operaciones
sospechosas de lavado comenzaron a compartir de manera ilegal información reservada
sobre sus clientes como paso previo a enviar sus alertas a la unidad antilavado
(UIF).
El
intercambio de esos datos confidenciales se encuentra penado por la ley, pero algunos
bancos, compañías de seguros, transportadoras de caudales, avanzaron de todos
modos durante los últimos meses.
La
decisión se tomó por algunos oficiales de cumplimiento antilavado –y luego se
amplió a otros– con el fin de reducir sus riesgos de afrontar una multa
millonaria por parte de la UIF si uno de ellos envía a la UIF un reporte de
operación sospechosa (ROS) de un cliente y el resto no lo hace.
La
polémica práctica –al que algunos apodan con ironía como “el clearing de los ROS”
– fue confirmada a por el presidente de un banco, dos oficiales de
cumplimiento antilavado y un experto en contabilidad forense al que algunas de
esas entidades pidieron asesoramiento.
pd: el resto del artículo publicado por LA NACIÓN, acá.
jueves, 18 de julio de 2013
IGJ - solicitada, gremio y La Cámpora
La Inspección General de Justicia (IGJ) quedó envuelta
ayer en un fuerte cruce de acusaciones públicas luego de que un grupo de al
menos 98 empleados denunciara una supuesta campaña de desprestigio del
organismo, pero terminó por enfrentarse con delegados gremiales y nuevas
denuncias.
El contrapunto comenzó por la mañana cuando se conoció la
solicitada que esos empleados –sobre un total aproximado de 450 que trabajan en
el organismo– publicaron en Ámbito Financiero. Sostuvieron que la IGJ padece
“una artera descalificación” y “versiones difamatorias” por la que
responsabilizaron a “dos ex agentes” del organismo a los que enrostraron un
“inusual raid mediático”, en alusión a la ex titular del Registro Nacional de
Sociedades, Silvina Martínez, y el ex inspector Fernando Scanavino.
“Nos sentimos vulnerados por el actuar imprudente y
despechado de quienes, persiguiendo otros objetivos que desconocemos, instalan
en la opinión pública una realidad que en rigor es inexistente”, expusieron
esos empleados en uno de los seis párrafos de la solicitada [ver, abajo]. Entre los
firmantes aparecieron dos altos jerárquicos del organismo, Pablo Larrañaga y
Susana Junqueira– junto a la delegación general en el Ministerio de Justicia
del gremio UPCN y “ATE”.
La aparición de ATE, sin embargo, provocó una dura
reacción de ese gremio, que 48 horas lideró el paro que sacudió a la IGJ con volantes
pegados en puertas y paredes. ATE llegó a denunciar que en la IGJ no existen
“la presunción de inocencia ni el Estado de Derecho”.
Tras conocerse la solicitada, además, desde el gremio
salieron a desmentir su participación como signatario. “La Cámpora intenta
colonizar la IGJ desde hace meses y se está quedando con los puestos de mando
en distintas direcciones y departamentos, reemplazando a gente capaz con otra
que no sabe nada”, explicó el delegado general adjunto de ATE para todo el
Ministerio de Justicia, Eduardo Rauch. “Ahora también quebraron la unión dentro
de nuestro gremio y lograron que una parte juegue para la Cámpora, pero no el
gremio en sí. Nunca se vivió algo así, ni siquiera durante el menemismo”,
comparó.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.
martes, 16 de julio de 2013
Chalecos antibalas - cuarto (y fallido) intento
No
funcionó al primer intento. Al segundo, las balas perforaron los chalecos
antibalas que el Ministerio de Seguridad pretendía darle a los efectivos de la
Policía. Al tercero, la Aduana decomisó los reemplazos que importó de Brasil.
Y, ahora, en su cuarto intento, no le fue mejor. Completó más de 80 pruebas con
materiales traídos de Estados Unidos vía Uruguay, pero cosechó malos resultados
en 70 de esos ensayos, confirmaron a LA NACION tres fuentes al tanto de lo
ocurrido durante las últimas semanas.
El
nuevo traspié del equipo que rodea al secretario de Seguridad, Sergio Berni [foto, abajo], provocó
ya otro golpe de timón. Se reducirán los estándares de calidad que se
pretendían para los chalecos, que pasarán del nivel RB3, para uso militar y
grupos especiales de las fuerzas de seguridad, al nivel RB2, el usual entre los
policías.
La
decisión se adoptó el lunes 1 de este mes, durante una reunión celebrada por el
Ministerio de Seguridad, a la luz de los pésimos resultados cosechados por los
chalecos en las pruebas que completó, de manera silenciosa, la Escuela Técnica
del Ejército Argentino durante las últimas semanas.
Los
problemas con los chalecos comenzaron años atrás, pero se extienden hasta hoy.
Incluyó una fallida compra en Israel y otros 1900 chalecos que fabricó la
Sastrería Militar, pero que no superaron los análisis del Ejército. Por eso, la
Policía Federal debió devolver las primeras 1500 unidades que ya se habían
entregado.
lunes, 15 de julio de 2013
Jefe antilavado & lobbista del blanqueo
El
titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, pidió a
los bancos que no reporten las sospechas por lavado que acumulen sobre el
dinero que ingrese al circuito formal gracias a la polémica ley de blanqueo que
impulsó el Gobierno.
Sbattella
lanzó la frase, mezcla de pedido y orden, durante dos reuniones que mantuvo
durante el último mes con altos ejecutivos y oficiales de cumplimiento de las
normativas antilavado de los bancos y de las cámaras del sector. Los había
convocado para debatir los alcances de la ley de blanqueo y para transmitirles
el interés del Gobierno por alentar el ingreso de fondos frescos al país.
El
deseo del titular de la unidad antilavado, sin embargo, chocó con la
resistencia de los oficiales de cumplimiento. No por razones éticas, sino por
una cuestión de preservación propia. Argumentaron que afrontarán cargos penales
y multas millonarias de la propia UIF si algún día sale a la luz que uno de los
beneficiarios del blanqueo lavó dinero del narcotráfico, como ocurrió con el
colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff durante 2009.
La
respuesta de Sbattella –al que investiga la Justicia penal por presuntas
irregularidades, la utilización política de la UIF y el cajoneo de legajos de
Lázaro Báez, Amado Boudou y, mientras eran aliados del Gobierno, de Hugo Moyano
y Sergio Schoklender– trazó otra visión a puertas cerradas.
“Nos dijo que
reportemos lo que consideremos que tenemos que reportar como operación
sospechosa [de lavado], pero que la UIF analizará la buena o mala fe del
reportante”, precisó uno de los oficiales de cumplimiento antilavado.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
martes, 9 de julio de 2013
La Argentina, cada día más corrupta
Para el 72% la Argentina es, hoy, más corrupta que
hace dos años. Y se convirtió, así, en el país de América donde la percepción
de corrupción más creció desde 2011.
Así surge del Barómetro Global de Corrupción 2013 de
Transparencia Internacional, que se difundió hoy, urbi et orbi. Y aunque el informe se centra en la PERCEPCIÓN de las prácticas indebidas, no deja de ser un cachetazo importante (uno más).
Peor aún, el 74% de los 1001 encuestados en todo el
país por la consultora Ibope para la fundación Poder Ciudadano, encargado del capítulo local
del Barómetro, consideró que el Gobierno es ineficaz (cuanto menos) para
combatirla.
Los
preocupantes resultados ubican a la Argentina por encima de otros países del
hemisferio que cosecharon malos resultados, como México y Paraguay, seguidos
algo más lejos por otras naciones como Estados Unidos.
¿El
menos “malo”? Uruguay.
Aguante
el Pepe Mújica.
O dicho de otro modo, vendría bien menos palabras vacías sobre la Patria, la Independencia, la "Casita de Tucumán" y más acciones concretas para honrar a quienes dieron la vida por nuestro país.
pd: el
resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
domingo, 7 de julio de 2013
Boudou + viáticos = problema en puerta
Ante la Justicia, el
vicepresidente Amado Boudou intentó justificar parte de su voluminoso crecimiento
patrimonial de los últimos años con el cobro de viáticos mientras era ministro
de Economía, hasta superar los $ 180.000, que incorporó como parte de sus
“ingresos” y, luego, de su “patrimonio”.
Lejos
de reintegrar a las arcas oficiales los viáticos que no gastó durante sus viajes
dentro y fuera del exterior como parte de su servicio público, Boudou los
incorporó dentro de sus “ingresos”. Para eso, los colocó en un ítem distinto de
su remuneración durante 2009, cuando pasó de la Anses al Palacio de Hacienda,
2010 y 2011, cuando de ministro pasó a la Vicepresidencia.
Así,
durante 2009, Boudou consignó que incorporó a su “activo” patrimonial viáticos
“en pesos y en dólares” por poco más de $ 24.000; en 2010, se quedó con poco
más de $ 91.400; y en 2011, otros $ 65.300, para redondear un total de $
180.700, el equivalente a tres pequeños autos al valor vigente de plaza durante
aquellos años.
En
el caso de los viáticos, sin embargo, ya cuatro secretarios privados de la
pareja presidencial, Julio Daniel Álvarez, Isidro Bounine, Daniel Muñoz y
Fabián Gutiérrez, fueron sobreseídos por la Justicia, que consideró justificado
sus incrementos patrimoniales gracias al cobro de viáticos.
Pero
no todos los acusados por quedarse con viáticos corrieron con la misma suerte.
En diciembre de 2011, por ejemplo, la Cámara de casación rechazó la pretensión
de Mario Pontaquarto, el supuesto arrepentido de pagar coimas para aprobar la
reforma laboral durante el gobierno de Fenando de la Rúa, de enfrentar por
separado dos juicios orales por supuestos sobornos y por fraude, ya que se lo
procesó por no devolver $ 30.000 en viáticos oficiales.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
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José María Núñez Carmona,
Mario Pontaquarto
viernes, 5 de julio de 2013
The Old Fund - "¿Quiénes son los reales accionistas?"
Tarde
o temprano, los trapos salen al sol. Ahora llegó el turno de la familia
Ciccone, que mientras llegó a la Corte Suprema en un reclamo contra el
Gobierno, también cargó contra The Old Fund ante la Justicia porque, argumentó,
aún se ignora “quiénes son los reales accionistas controlantes” detrás del
misterioso fondo.
Ex compañeros de travesía cuando debieron resucitar a la empresa a mediados de 2010 y hasta que estalló el escándalo en febrero de 2012, la sorpresiva estocada de los Ciccone ocurrió en un nuevo expediente que comenzó a tramitar en la Justicia. Y es un paso previo en el plan de la familia para reclamarle a The Old Fund que le restituya el 70% de las acciones de la compañía, según surge de los escritos que presentaron ambas partes y cuyas copias obtuvo LA NACION.
Ex compañeros de travesía cuando debieron resucitar a la empresa a mediados de 2010 y hasta que estalló el escándalo en febrero de 2012, la sorpresiva estocada de los Ciccone ocurrió en un nuevo expediente que comenzó a tramitar en la Justicia. Y es un paso previo en el plan de la familia para reclamarle a The Old Fund que le restituya el 70% de las acciones de la compañía, según surge de los escritos que presentaron ambas partes y cuyas copias obtuvo LA NACION.
El
desafío de los Ciccone al fondo que preside Alejandro Vandenbroele se concretó
en el Juzgado en lo Comercial N° 16, que cubre el juez Sebastián Sánchez
Cannavó. Y llegó en un momento incómodo para el vicepresidente Amado Boudou,
que apeló el rechazo a su pedido de sobreseimiento definitivo.
“Se desconoce –en lo formal– quiénes son los reales accionistas controlante de TOF”, tiraron, como al pasar, los Ciccone. Pero resonó como una bomba.
pd: el resto de la nota publicada en LA NACIÓN, acá.
jueves, 4 de julio de 2013
La Justicia vs el "cepo informativo" de la IGJ
Las balas pican cada día más cerca.
La
Justicia ordenó ayer el levantamiento del “cepo informativo” que impuso el
Gobierno dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) como parte de la red
de protección que montó alrededor del vicepresidente Amado Boudou y las
sociedades que lo rodean en el “caso Ciccone”.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal concluyó que la IGJ no puede imponer ninguna condición para entregar
información sobre las sociedades registradas bajo su órbita, ni mucho menos
exigir un “interés legítimo” para acceder a esos datos.
“No
se necesita ningún requisito especial para que una persona, sea cual fuere su
calidad, pueda solicitar, acceder y recibir información, como así tampoco
existe impedimento alguno para ello”.
concluyeron, en un fallo unánime, los camaristas Jorge Alemany, Guillermo
Treacy y Pablo Gallegos Fedriani.
“Cada
ciudadano –sin importar su condición– tiene derecho a estar informado y obtener
la información contenida en los documentos y registros públicos”, añadieron los
camaristas, que le dieron 10 días a la IGJ para que le entregue la
documentación que había solicitado, dos veces, el diputado nacional (UCR)
Ricardo Gil Lavedra [foto, arriba].
La Justicia admitió así el amparo presentado por el
titular del bloque de diputados radicales, luego de que las autoridades de la
IGJ, que responden a La Cámpora, rechazaran sus pedidos de información pública
por carecer de “interés legítimo”.
“Es un mensaje claro de que no puede tolerarse este
funcionamiento de la IGJ, un organismo que el Gobierno usó y sigue usando a su
antojo para borrar las huellas de la corrupción de sus funcionarios más
representativos”, afirmó Gil Lavedra.
Boudou, ¡teléfono!
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACION, acá.
miércoles, 3 de julio de 2013
El "caso Ciccone" llega a la Corte Suprema
Si
ya no tenía suficiente, ahora la Corte Suprema de Justicia sumará un nuevo
desafío. Deberá lidiar, por primera vez, con el “caso Ciccone”. Decidirá si es
constitucional que el Gobierno esté de ambos lados del mostrador a la hora de
negociar si la familia fundadora de la imprenta debe cobrar una indemnización
por un contrato multimillonario que rescindió la Policía Federal.
El
arribo del “caso Ciccone” a la Corte se definió el martes pasado, cuando la
sala D de la Cámara Comercial admitió un recurso extraordinario de la familia
fundadora, que considera que, en pleno de proceso de expropiación de la
imprenta, el Gobierno viola sus derechos de defensa y de propiedad, según
consta en la copia de la resolución judicial.
El
reclamo de los Ciccone se centra en un tramo menor de toda la madeja judicial
que los rodea junto al abogado Alejandro Vandenbroele y el vicepresidente Amado
Boudou, pero que se convirtió en la senda para la discusión de fondo. Pero abarca
una fortuna. Los Ciccone le reclaman a la Policía Federal una indemnización de
$ 86,2 millones por los bienes y equipos de la compañía que la fuerza utilizó
durante varios años para confeccionar los pasaportes y cédulas de identidad,
para luego, de improviso, prescindir del servicio.
Al
caerse el contrato, los Ciccone reclamaron por la vía administrativa, que
incluyó una firma de la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré. Hasta que
tras casi dos años de idas y vueltas, la Policía concluyó el 16 de agosto
pasado que correspondía indemnizarlos con sólo 13.203 pesos.
El
bajísimo monto otorgado podría responder al contexto temporal. Para entonces,
el escándalo por el “caso Ciccone” ya superaba los seis meses y había provocado
la apertura de una investigación penal en la que Boudou se encuentra imputado
por la presunta comisión de múltiples delitos. Y nueve días antes de la
decisión de la Policía, el Gobierno había anunciado la intervención oficial de
la imprenta, que por entonces imprimía decenas de millones de billetes de 100
pesos.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
pd: el resto de la nota publicada hoy en LA NACIÓN, acá.
lunes, 1 de julio de 2013
"Monseñor 500" (je je je)
Había una vez, un obispo llamado Nunzio al que le decían (por detrás, obvio) "Monseñor 500". Pero no por su coeficiente intelectual, ni por la cantidad de parroquias bajo su mando o siquiera por los feligreses que le siguen. Era por su afición a los billetes de 500 euros.
Pues bien, dado que la realidad supera la ficción, ahora la Justicia italiana ordenó el arresto del obispo Nunzio Scarano, un alto prelado del Vaticano, acusado de lavado de activos, con movimientos de al menos 20 millones de euros, por avión, rumbo a Suiza.
Cualquier coincidencia con episodios argentos es pura coincidencia... je je je...
La detención de "Monseñor 500" [foto, arriba], junto a la de un ex agente de los servicios de inteligencia (un "007" al decir de la prensa itálica) y de un broker de una poderosa familia, también italiana, ocurrió apenas días después de que el papa Francisco creó una comisión para investigar el Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el Banco del Vaticano.
Al decir del Papa, es hora de sanear el Banco o liquidarlo. Porque es necesario, pero "hasta cierto punto". Traducido sería algo así como: si siguen las manchas, es preferible cerrarlo y transferir el dinero que sí es de la Iglesia y está en blanco, a cualquier algún banco ajeno, pero prolijo. El primer paso (para su saneamiento o muerte) se gestó, hoy, con la renuncia de sus máximas autoridades.
Que así sea.
pd: más datos sobre "Monseñor 500", su 007 y el broker, acá, acá y acá.
Pues bien, dado que la realidad supera la ficción, ahora la Justicia italiana ordenó el arresto del obispo Nunzio Scarano, un alto prelado del Vaticano, acusado de lavado de activos, con movimientos de al menos 20 millones de euros, por avión, rumbo a Suiza.
Cualquier coincidencia con episodios argentos es pura coincidencia... je je je...
La detención de "Monseñor 500" [foto, arriba], junto a la de un ex agente de los servicios de inteligencia (un "007" al decir de la prensa itálica) y de un broker de una poderosa familia, también italiana, ocurrió apenas días después de que el papa Francisco creó una comisión para investigar el Instituto para las Obras de Religión (IOR), más conocido como el Banco del Vaticano.
Al decir del Papa, es hora de sanear el Banco o liquidarlo. Porque es necesario, pero "hasta cierto punto". Traducido sería algo así como: si siguen las manchas, es preferible cerrarlo y transferir el dinero que sí es de la Iglesia y está en blanco, a cualquier algún banco ajeno, pero prolijo. El primer paso (para su saneamiento o muerte) se gestó, hoy, con la renuncia de sus máximas autoridades.
Que así sea.
pd: más datos sobre "Monseñor 500", su 007 y el broker, acá, acá y acá.
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